嘉戎技术(301148):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月21日 19:55:29 中财网

原标题:嘉戎技术:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-028
厦门嘉戎技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 21日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年 5月 21日9:15-15:00。

3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号公司会议室。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议主持人：董事长蒋林煜先生
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,196,228股，占公司有表决权股份总数的69.6981%。其中：通过现场投票的股东共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,196,228股，占公司有表决权股份总数的 69.6981%；通过网络投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,364,228股，占公司有表决权股份总数的 3.7462%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份4,364,228股，占公司有表决权股份总数的3.7462%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议（含视频通讯方式参会），福建天衡联合律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生回避表决。

（七）审议通过了《关于2024年监事薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 81,196,228股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：
同意 4,364,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所陈秀荣律师、张欣律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司 2023年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2024年 5月 21日