ST全筑(603030):第五届董事会第十八次会议决议
第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月15以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述议案将提交最近一次股东大会审议。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024年5月22日 中财网
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