锐奇股份(300126):第六届监事会第1次会议决议
第六届监事会第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 1次会议于 2024年5月21日公司2023年度股东大会选举产生第六届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、 《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 公司监事会选举万超先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 锐奇控股股份有限公司监事会 2024年5月21日 中财网
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