盛达资源(000603):2023年度股东大会决议
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-058 盛达金属资源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 21日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 21日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长赵庆先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11名，代表股份 263,708,682股，占公司有表决权股份总数的 38.5107%（截至股权登记日，公司 总股本为689,969,346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,202,300股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为684,767,046股）。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份 257,611,860股，占公司有表决权股份总数的 37.6204%；通过网络投票出席会议的股东共 6名，代表股份 6,096,822股，占公司有表决权股份总数的 0.8903%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。 中小股东总表决情况： 同意 6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。 中小股东总表决情况： 同意 6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。 3、审议通过《〈2023年年度报告〉全文及其摘要》 总表决情况： 同意 263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。 中小股东总表决情况： 同意 6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。 中小股东总表决情况： 同意 6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 263,708,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 6,108,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 263,691,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意 6,091,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7233%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；反对 3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意 2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对 3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.4384%；弃权 16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 8、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 总表决情况： 同意 259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；反对 3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意 2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对 3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.4384%；弃权 16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。 9、审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；反对 3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意 2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对 3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.4384%；弃权 16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。 10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5704%；反对 3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意 2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对 3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.4384%；弃权 16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。 11、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 263,691,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意 6,091,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7233%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。 12、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 263,691,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9936%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。 中小股东总表决情况： 同意 6,091,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7233%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%。 13、审议通过《关于2024年度融资额度预计的议案》 总表决情况： 同意 262,319,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4734%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,388,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5266%。 中小股东总表决情况： 同意 4,719,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.2660%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,388,737股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 22.7340%。 14、审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意 261,582,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1937%；反对 2,126,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8063%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 3,982,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.1918%；反对 2,126,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 34.8082%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 15、审议通过《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意 262,319,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4734%；反对 1,388,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5266%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 4,719,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.2660%；反对 1,388,737股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 22.7340%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 16、审议通过《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》 总表决情况： 同意 263,390,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8792%；反对 318,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1208%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意 5,790,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7844%；反对 318,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2156%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 公司独立董事在本次会议上进行了述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2、律师姓名：张婷、王亭亭 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2023年度股东大会决议； 2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司 2023年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十二日 中财网
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