*ST 新城(000809):调整董事会专门委员会委员
证券代码:000809 证券简称:*ST新城 公告编号:2024-034 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月21日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因,已申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保证董事会专门委员会正常运行,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意补选王海波先生为公司董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止;同时,对董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整。具体调整情况如下: 调整前:
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 中财网
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