南都电源(300068):2023年年度股东大会决议
浙江南都电源动力股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份154,163,865股，占上市公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的17.7614％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份150,034,634股，占上市公司有表决权总股份的 17.2857％；通过网络投票的股东 13人，代表股份4,129,231股，占上市公司有表决权总股份的0.4757％。 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份4,695,823股，占上市公司有表决权总股份的0.5410%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份566,592股，占上市公司有表决权总股份的0.0653%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份4,129,231股，占上市公司有表决权总股份的0.4757%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案： 1．审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意 154,036,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0588％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％。 中小股东投票表决结果：同意 4,568,823股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2955％；反对 90,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9294％；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7752％。 2．审议通过了《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果为：同意 154,076,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％。 中小股东投票表决结果：同意 4,608,823股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1473％；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0946％；弃权 35,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7581％。 3．审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意 154,037,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9181％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0588％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％。 中小股东投票表决结果：同意 4,569,623股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3125％；反对 90,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9294％；弃权 35,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7581％。 4．审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果为：同意 154,076,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％。 中小股东投票表决结果：同意 4,608,023股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1303％；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0946％；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7752％。 5．审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果为：同意 154,125,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753％；反对 38,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东投票表决结果：同意 4,657,723股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1886％；反对 38,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8114％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6．审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》 表决结果为：同意 154,036,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0588％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％。 中小股东投票表决结果：同意 4,568,823股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2955％；反对 90,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9294％；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7752％。 7．审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 表决结果为：同意 100,825,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.8824％；反对 117,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1168％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。 中小股东投票表决结果：同意 4,577,123股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4722％；反对 117,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5107％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％。 8．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果为：同意 154,111,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9661％；反对 51,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。 中小股东投票表决结果：同意 4,643,623股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8884％；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0946％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％。 该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 9．审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 表决结果为：同意 154,045,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对 117,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0765％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 中小股东投票表决结果：同意 4,577,123股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4722％；反对 117,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5107％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％。 10．审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果为：同意 153,970,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.8748％；反对 193,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东投票表决结果：同意 4,502,823股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8900％；反对 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《浙江南都电源动力股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2024年5月21日 中财网
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