南模生物(688265):2023年年度股东大会决议
上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年5月21日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
10、 议案名称：关于拟变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案 审议结果：通过 表决情况：
11、 议案名称：关于修订部分公司治理相关制度的议案 审议结果：通过 表决情况：
12、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。 2、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。 3、本次股东大会议案6、7、8、12对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师 律师：朱咏妍、朱明月 2、 律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2024年5月22日 中财网
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