南模生物(688265):2023年年度股东大会决议

时间:2024年05月21日 20:20:44 中财网
原标题:南模生物:2023年年度股东大会决议公告

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2024-025
上海南方模式生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月21日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量51,147,888
普通股股东所持有表决权数量51,147,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例(%)66.6654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)66.6654

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

2、 议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

3、 议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

4、 议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

5、 议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

6、 议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

7、 议案名称:关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

8、 议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

9、 议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

10、 议案名称:关于拟变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,145,98399.99621,9050.003800.0000

11、 议案名称:关于修订部分公司治理相关制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股51,132,06299.969015,8260.031000.0000

12、 议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例票数比例
    (%) (%)
普通股51,145,98399.99621,9050.003800.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票 数比例(%)
6关于2023年 度利润分配 预案的议案4002.465215,82697.534800.0000
7关于使用剩 余超募资金 用于永久补 充流动资金 的议案4002.465215,82697.534800.0000
8关于2024年 度董事薪酬 方案的议案4002.465215,82697.534800.0000
12关于续聘公 司2024年度 审计机构的 议案14,32188.25961,90511.740400.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

2、本次股东大会议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案6、7、8、12对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师 律师:朱咏妍、朱明月
2、 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。


上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2024年5月22日


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