芯源微(688037):芯源微第二届董事会第二十二次会议决议
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2024年 5月 16日送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长宗润福先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长宗润福先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司认为 2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024年 5月 21日为预留授予日，授予价格为 50.00元/股，向37名激励对象授予 32.00万股限制性股票。 表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。 公司董事胡琨元先生对公司 2023年限制性股票激励计划相关议案投弃权票，弃权理由：经讨论，本人认为对公司核心骨干进行股权激励是合理且必要的，能做出准确判断，因此投弃权票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。 特此公告。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2024年 5月 22日 中财网
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