永安林业(000663):调整第十届董事会专门委员会委员
关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 5月 21日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了 《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司于 2024年 5月 21日召开 2023年度股东大会，审议通 过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，张宝文先 生已通过股东大会选举成为公司董事会独立董事，同时江斌先生 的辞职报告已正式生效。 由于董事会及专门委员会成员发生变更，为完善公司治理结 构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相 关规定，对第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 本次调整后董事会各专门委员会组成如下： 1.战略发展委员会由吕锦程先生、刘雪娇女士、陆元昌先生、 张宝文先生组成，由吕锦程先生担任召集人； 2.审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、陆元昌先生、张 宝文先生组成，由刘雪娇女士担任召集人； 3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、张宝文先生、刘 雪娇女士组成，由陆元昌先生担任召集人； 4.薪酬与考核委员会由张宝文先生、吕锦程先生、陆元昌先 生、刘雪娇女士组成，由张宝文先生担任召集人。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024年 5月 21日 中财网
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