永安林业(000663):第十届董事会第八次会议决议
第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第八次会议通知于 2024年 5月 20日以书面和通讯 方式发出，2024年5月21日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6人，亲自 出席董事 6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯 表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案》； （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避(董 事吕锦程、刘丽杰、王天敬回避表决本议案)的表决结果通过了 《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂与中 国林业集团福建福人源木实业有限公司进行关联交易的议案》； 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。 （三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于制定<福建省永安林业（集团）股份有限公司科技创 新管理办法>的议案》； （四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了《关于兑现公司高级管理人员 2023年度绩效年薪及专项奖 励的议案》。 根据公司 2022年 12月 27日召开的第九届董事会第三十一 次会议审议通过的《高级管理人员考核管理办法》《高级管理人 员薪酬管理办法》，本次兑现的公司高级管理人员 2023年度绩 效年薪及专项奖励共计 122万元。 上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024年 5月 21日 中财网
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