雪人股份(002639):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在一项提案被否决的情况；由于拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期涉及的一些事项尚待进一步核实，部分股东秉持审慎的原则，对本次股东大会议案6《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》投出了反对票，导致该议案被否决未能通过审议； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 21日（星期二）15:00时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 21日 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 21日 9:15至 2024年 5月21日 15:00期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事林纯女士； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29人，代表股份数量为167,085,221股，占公司总股份的 21.6263％。其中： 1. 现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数量为 163,136,453股，占公司总股份的 21.1152％。 2. 网络投票情况 通过网络投票出席的股东共 23人，代表股份数量为 3,948,768股，占公司总股份的 0.5111％。 3. 中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小投资者共 27人，代表股份数量为 9,725,192股，占公司总股份的 1.2588％。 公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议： （一）审议并通过《2023年度董事会工作报告》 表决情况为：同意 166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6512％；反对 545,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3266％；弃权 37,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0222％。 （二）审议并通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况为：同意 166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6512％；反对 545,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3266％；弃权 37,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0222％。 （三）审议并通过《2023年财务决算报告》 表决情况为：同意 166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6512％；反对 562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3368％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。 （四）审议并通过《2023年年度报告及其摘要》 表决情况为：同意 166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6512％；反对 562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3368％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。 （五）审议并通过《2023年度利润分配方案》 表决情况为：同意 166,506,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6535％；反对 558,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3345％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,146,292股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0474％；反对 558,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7469％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2057％。 中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。 （六）审议未通过《关于公司拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》 表决情况为：同意 5,952,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5628％；反对 161,132,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4372％；弃权 0股。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 4,044,968股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.5927％；反对 5,680,224股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.4073％；弃权 0股。 中小股东表决结果：中小股东审议未通过该项议案。 （七）审议并通过《关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 表决情况为：同意 9,140,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.9898％；反对 584,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0102％；弃权 0股。 出席股东林汝捷先生与林云珍女士为本议案的关联股东，已对该议案的审议回避表决。 （八）审议并通过《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》 表决情况为：同意 166,526,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6655％；反对 558,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3345％；弃权 0股。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 9,166,292股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2531％；反对 558,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7469％；弃权 0股。 中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。 （九）审议并通过《关于拟变更公司名称的议案》 表决情况为：同意 166,908,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8942％；反对 176,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1058％；弃权 0股。 （十）审议并通过《关于公司 2023年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》 表决情况为：同意 166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6512％；反对 562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3368％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。 （十一）逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》 11.01《公司章程》 表决情况为：同意 166,891,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8840％；反对 193,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1160％；弃权 0股。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 11.02《股东大会议事规则》 表决情况为：同意 164,886,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6840％；反对 2,181,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3057％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过. 11.03《董事会议事规则》 表决情况为：同意 164,886,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6840％；反对 2,198,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3160％；弃权 0股。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 11.04《监事会议事规则》 表决情况为：同意 164,886,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6840％；反对 2,198,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3160％；弃权 0股。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 四、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、江建华律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1．《福建雪人股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 2024年 5月 21日 中财网
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