长虹华意(000404):第十届监事会2024年第一次临时会议决议
第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第十届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年5月21日以电子邮件形式送达全体监事。在公司2023年年度股东大会选举产生第十届监事会成员后，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间及方式：会议于2024年5月21日16：30以现场会议方式召 开。 （2）现场会议召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35号长虹商贸中心会议室。 （3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。 （4）会议主持人：经全体监事共同推举监事何效文先生主持本次会议。 （5）会议列席人员：董事会秘书史强先生。 （6）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知期限的议案》 公司全体监事同意豁免召开第十届监事会 2024年第一次临时会议通知期限，定于 2024年 5月 21日以现场会议方式召开第十届监事会 2024年第一次临时会议。 表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会同意选举何效文先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。 表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届监事会 2024年第一次临时会议决议。 特此公告。 长虹华意压缩机股份有限公司监事会 2024年5月22日 中财网
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