博汇股份(300839):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月21日 21:36:23 中财网

原标题:博汇股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-049 债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 21日（星期二）15:00开始。

（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024年 5月 21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 5月 21日9:15-15:00。

2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号公司二楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事尤丹红女士主持。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共 13人，代表有表决权股份 135,766,824股，占公司有表决权股份总数的56.8213％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：现场出席本次股东大会的股东共 8人，代表有表决权股份 135,592,864股，占公司有表决权股份总数的 56.7485％。

通过网络投票的股东 5人，代表有表决权股份 173,960股，占公司有表决权股份总数的 0.0728％。

2.中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东共 8人，代表有表决权股份 380,053股，占公司有表决权股份总数的 0.1591％。

其中：
通过现场投票的中小股东 3人，代表有表决权股份 206,093股，占公司有表决权股份总数的 0.0863％。

通过网络投票的中小股东 5人，代表有表决权股份 173,960股，占公司有表决权股份总数的 0.0728％。

3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 135,626,024股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8963％；反对 140,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,253股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.9525％；反对 140,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 37.0475％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

6、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

7、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

8、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 135,626,024股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8963％；反对 140,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,253股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.9525％；反对 140,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 37.0475％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

10、审议通过《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 135,626,224股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8964％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1036％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

11、审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
在关联股东宁波市文魁控股集团有限公司、夏亚萍女士、王律先生、尤丹红女士、项美娇女士回避表决的情况下，同意 239,453股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 239,453股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.0052％；反对 140,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 36.9948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：劳正中、曹丽慧
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。


特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2024年 5月 21日