铭利达(301268):第二届董事会第十八次会议决议
深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年5月22日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》 自2024年4月28日起至2024年5月22日存续期间，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“铭利转债”当期转股价格的85%，已触发“铭利转债”转股价格向下修正条款。 鉴于“铭利转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的2个月内（自2024年5月23日至2024年7月22日），如再次触发“铭利转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月23日重新起算，若再次触发“铭利转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“铭利转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正铭利转债转股价格的公告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚、张贤明、陶红梅、卢常君、杨德诚回避表决。 三、备查文件 第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2024年5月22日 中财网
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