盛通股份(002599):第六届董事会2024年第五次会议决议
第六届董事会2024年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 21日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2024年第五次会议的通知，会议于 2024年 5月 22日上午 10:30以通讯方式召开。 会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长贾春琳先生主持。 监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024028）。 （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024029）。 特此公告。 2024年 5月 23日 中财网
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