华鲁恒升(600426):华鲁恒升第九届董事会2024年第1次临时会议决议
山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会2024年第1次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2024年第1次临时会议于2024年5月21日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2024年5月16日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司投资建设相关项目的议案》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。 此议案事前已经公司董事会战略委员会审议同意。 具体内容详见《华鲁恒升投资建设相关项目的公告》（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的议案》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。 具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的公告》（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。 具体内容详见《华鲁恒升独立董事专门会议制度》（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2024年5月23日 中财网
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