黑芝麻(000716):第十届董事会2024年第六次临时会议决议
南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日以通讯方式召开第十届董事会2024年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年5月19日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《 公司法》等法律法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 审议并通过 关于为下属公司项目借款追加质押担保的的议案》 公司为下属控股子公司南方黑芝麻《（广西）健康粮仓工厂有限公司《（以下简称“南方健康粮仓工厂”）在中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建行玉林分行”）不超过 16,000万元单笔期限不超过八年期的项目借款《（授信）提供连带责任保证担保的事项，已经于 2024年 2月 7日召开的公司第十届董事会 2024年第二次临时会议审议通过。现根据建行玉林分行的要求，董事会同意为前述额度借款追加提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第 11789315号等）质押担保，即公司为南方健康粮仓工厂在建行玉林分行不超过 16,000万元项目借款（授信）提供连带责任保证担保和商标专用权质押担保。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在《 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 备查文件：第十届董事会 2024年第六次临时会议决议。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十三日 中财网
 |