国联水产(300094):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月22日 18:31:22 中财网

原标题:国联水产:2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间： 2024年5月22日（星期三）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份223,143,795股，占上市公司总股份的19.7793％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份222,285,895股，占上市公司总股份的19.7033％。

通过网络投票的股东19人，代表股份857,900股，占上市公司总股份的0.0760％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份859,900股，占上市公司总股份的0.0762％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0002％。

通过网络投票的中小股东19人，代表股份857,900股，占上市公司总股份的0.0760％。

二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 2.00 《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 4.00 《2023年财务决算报告》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 5.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 6.00 《关于 2024年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 7.00 《关于公司办理 2024年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 8.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 222,476,895股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7011％；反对666,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4445％；反对 666,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由四川辞鉴（湛江）律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、四川辞鉴（湛江）律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。


湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2024年 5月 22日