航新科技(300424):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月22日 18:31:23 中财网

原标题:航新科技:关于2023年度股东大会决议的公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-062
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2023年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 22日（星期三）下午 14：
00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
航新科技大厦二楼会议室。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 37,497,939股，占
上市公司总股份的 15.6303%。其中：通过现场投票的股东 4人，代
表股份 36,899,140股，占上市公司总股份的 15.3807%。通过网络投票的股东 8人，代表股份 598,799股，占上市公司总股份的 0.2496%。

2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 598,799股，占
上市公司总股份的 0.2496%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 8人，代表股份 598,799股，占上市公司总股份的 0.2496%。

3. 公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，
见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。

会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
提案 1.00 《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 2.00 《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 3.00 《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 4.00 《关于确认 2023年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 5.00 《关于 2024年度监事薪酬预案的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 6.00 《关于 2024年度董事薪酬预案的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 7.00 《关于 2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 8.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 9.00 《关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 10.00 《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 11.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 12.00 《关于 2024年度日常关联交易预测的议案》
总表决情况：
同意 37,359,626股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9064%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0936%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东李华回避了本议案的表决。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 13.00 《关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


提案 14.00 《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 37,462,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067%；
反对 34,999股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意 563,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1551%；
反对 34,999股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8449%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1. 《2023年度股东大会决议》；
2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2023年度股东大会的法律意见》。

特此公告。


广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日