全信股份(300447):南京全信传输科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间:2024年05月22日 18:31:28 中财网
原标题:全信股份:南京全信传输科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2024-039 南京全信传输科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会没有否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开;
4、本次股东大会审议的议案 9为特别决议事项,经参加本次股
东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过;
5、本次股东大会对议案7事项表决时,关联股东已回避表决。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月22日(星期三)下午2:00
(2)网络投票时间:2024年5月22日,其中:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网
络投票的时间为2024年5月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30,
下午1:00-3:00;
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5
月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。

3、现场会议召开地点:南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼
总部会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性:2023年年度股东大会会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日:2024年5月16日(星期四)。

(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
(1)通过现场投票的股东19人,代表股份148,723,276股,占
上市公司总股份的47.6203%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东 10人,代表股
份1,471,630股,占上市公司总股份的0.4712%。

综上,通过现场和网络投票的股东29人,代表股份150,194,906
股,占上市公司总股份的48.0916%。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东28人,代表股份2,406,506股,
占上市公司总股份的0.7705%。

其中:通过现场投票的中小股东18人,代表股份934,876股,
占上市公司总股份的0.2993%。

通过网络投票的中小股东10人,代表股份1,471,630股,占公
司股份总数0.4712%。

3、公司全体董事、监事出席了现场会议,公司高级管理人员、
北京浩天(上海)律师事务所律师列席了现场会议。

二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案:
1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
总表决情况:
同意 150,140,306 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9636%;反对 54,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 2,351,906股,占出席会议的中小股东所持股份的
97.7311%;反对 54,600股,占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
总表决情况:
同意 150,140,306 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9636%;反对 54,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 2,351,906股,占出席会议的中小股东所持股份的
97.7311%;反对 54,600股,占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
总表决情况:
同意 150,140,306 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9636%;反对 54,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 2,351,906股,占出席会议的中小股东所持股份的
97.7311%;反对 54,600股,占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
总表决情况:
同意 150,140,306 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9636%;反对 54,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东总表决情况:
同意 2,351,906股,占出席会议的中小股东所持股份的
97.7311%;反对 54,600股,占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
总表决情况:
同意 150,139,006 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9628%;反对 55,900股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0372%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 2,350,606股,占出席会议的中小股东所持股份的
97.6771%;反对 55,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
2.3229%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案
总表决情况:
同意 150,140,306 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9636%;反对 54,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 2,351,906股,占出席会议的中小股东所持股份的
97.7311%;反对 54,600股,占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

7、关于董事薪酬的议案
总表决情况:
同意 2,328,606 股,占出席会议所有股东所持股份的
96.7629%;反对 77,900股,占出席会议所有股东所持股份的
3.2371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

中小股东总表决情况:
同意 2,328,606股,占出席会议的中小股东所持股份的
96.7629%;反对 77,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
3.2371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

8、关于监事薪酬的议案
总表决情况:
同意 150,117,006 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9481%;反对 77,900股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0519%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东总表决情况:
同意 2,328,606股,占出席会议的中小股东所持股份的
96.7629%;反对 77,900股,占出席会议的中小股东所持股份的
3.2371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

9、关于吸收合并全资子公司的议案
总表决情况:
同意 150,140,306 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9636%;反对 54,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

中小股东总表决情况:
同意 2,351,906股,占出席会议的中小股东所持股份的
97.7311%;反对 54,600股,占出席会议的中小股东所持股份的
2.2689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京浩天(上海)律师事务所
(二)律师姓名:王守建、党从学
(三)结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、南京全信传输科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;
2、北京浩天(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有
限公司2023年年度股东大会的法律意见书。




南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

  中财网
各版头条