科德教育(300192):国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
关于苏州科德教育科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：苏州科德教育科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、高恬律师出席并见证了公司于2024年5月22日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室召开的2023年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月26日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。 2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。 （2）本次股东大会现场会议于2024年5月22日下午2:00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人 根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份93,364,113股，占公司股份总数的28.3658%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份90,750,000股，占公司股份总数的27.5716%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份2,614,113股，占公司股份总数的0.7942%。 2、出席会议的其他人员 出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。 经验证，上述人员的资格均合法有效。 3、召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。 三、本次股东大会的表决程序 本次股东大会审议并通过了以下议案： （一）《2023年度董事会工作报告》； 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （二）《2023年度监事会工作报告》； 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （三）《<2023年年度报告>及其摘要》； 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （四）《2023年度财务决算报告》； 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （五）《2023年度审计报告》； 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （六）《关于公司2023年度利润分配的议案》； 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （七）《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》； 同意93,346,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对17,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,596,613股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3306％；反对17,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6694％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （八）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 同意93,328,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614%；反对36,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,578,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6229％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.3771％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （九）《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （十）《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》； 同意2,578,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6229％；反对36,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3771％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意2,578,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.6229％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.3771％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （十一）《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》； 同意93,346,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%；反对17,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,596,613股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.3306％；反对17,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6694％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 （十二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 同意93,364,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,614,113股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。本次会议议案（十）涉及关联交易，关联股东回避表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 四、结论 通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 （本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页） 国浩律师（上海）事务所 经办律师： 许 航 负责人： 徐 晨 高 恬 2024年 5月 22日 中财网
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