中国武夷(000797):2023年度股东大会决议
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-073 中国武夷实业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间:现场股东大会召开时间为2024年5月22 日(星期三)下午2:45;通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024年 5月22日9:15—9:25、9:30— 11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2024年5月22日9:15至15:00期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点:福建省福州市五四路89号置地 广场4层本公司大会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合 5.主持人:董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上 市规则(2023年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东(代理人)17人、代表股份868,954,715股、占 公司有表决权股份总数55.3209%。 1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的 股东及股东授权委托代表共6人,代表股份862,416,899股, 占公司有表决权股份总数的比例为54.9046%。 2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行网络投票的股东共 11人,代表股份 6,537,816 股,占公司有表决权股份总数的比例为0.4162%。 2.公司部分董事、全体监事、高级管理人员和公司聘请 的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1.总体表决情况 经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决,审议情况如下:
第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者 利益的重大事项,公司对中小投资者的表决进行单独计票并 予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。 四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所王新颖律师和陈峰律师为本次股 东大会现场见证。律师认为,本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则(2020年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》 的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1.公司《2023年度股东大会决议》; 2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份 有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年5月23日 中财网
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