皇台酒业(000995):2023年度股东大会决议
甘肃皇台酒业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 22日 9:15—15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持：董事长赵海峰 7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份50,987,159股，占公司有表决权股份总数的28.7401%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数41,214,691股，占公司有表决权股份总数的 23.2316%；通过网络投票出席会议的股东共 5名，代表股份数9,772,468股，占公司有表决权股份总数的5.5085%。 出席本次会议的中小股东情况：参加表决的中小股东共 5名，代表股份数921,168股，占公司有表决权股份总数的0.5192%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下 议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 总体表决情况：同意50,984,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 2,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 总体表决情况：同意50,984,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 2,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 3、审议通过《<2023年年度报告>全文及其摘要》 总体表决情况：同意50,984,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 2,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 总体表决情况：同意50,984,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 2,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 总体表决情况：同意50,984,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 2,168股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2354%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的40,295,991股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。 总体表决情况：同意10,688,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9788%；反对 2,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 7、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 总体表决情况：同意50,984,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 2,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 8、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 总体表决情况：同意50,984,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 2,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意918,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 公司独立董事在本次会议上进行了述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：甘肃赛莱律师事务所 2、律师姓名：安爱明、钟剑 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2023年度股东大会决议； 2、甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十二日 中财网
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