昱能科技(688348):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月22日 18:36:09 中财网

原标题:昱能科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-035
昱能科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月22日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,163,802
普通股股东所持有表决权数量	73,163,802
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	66.0958
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	66.0958

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,306,412股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邱志华出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

9、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,171,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于2024年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,163,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修订<股份回购制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票	比例
		（%）		（%）	数	（%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	72,642,784	99.2879	521,018	0.7121	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （% ）	票 数	比例 （% ）
6	《关于2023年度 利润分配及资本公 积转增股本预案的 议案》	3,764,812	100.0000	0	0.00 00	0	0.00 00
7	《关于续聘会计师 事务所的议案》	3,764,812	100.0000	0	0.00 00	0	0.00 00
8	《关于2024年度 董事薪酬方案的议 案》	3,243,794	86.1609	521,018	13.8 392	0	0.00 00
10	《关于2024年度 日常性关联交易预 计的议案》	3,764,812	100.0000	0	0.00 00	0	0.00 00
11	《关于2024年度 远期结售汇及外汇 衍生品业务预计的 议案》	3,764,812	100.0000	0	0.00 00	0	0.00 00

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案14、15、16为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、 本次审议议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、 关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案10进行了回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金女士、赵航先生
2、 律师见证结论意见：
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。


特此公告。


昱能科技股份有限公司董事会
2024年5月23日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；