兆龙互连(300913):第三届董事会第一次会议决议
浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024年 5月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 5月 22日以书面及电话方式发出。公司同日召开的 2023年年度股东大会选举产生了第三届董事会成员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由董事姚金龙先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举姚金龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会设置战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会组成如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任姚金龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任姚云涛先生、姚云萍女士、沈福良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 逐项表决结果如下： （1）聘任姚云涛先生为公司副总经理 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）聘任姚云萍女士为公司副总经理 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）聘任沈福良先生为公司副总经理 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任姚云萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 姚云萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 董事会同意聘任宋红霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任沈圆月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 沈圆月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第一次会议； 3、第三届董事会提名委员会第一次会议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2024年 5月 22日 中财网
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