老白干酒(600559):河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议
证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2024-011 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024年5月 22日在公司十三楼小会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议召开前,公司已于2024年5月12日以书面或邮件方式发出 会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事 会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 《关于 2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限 售条件成就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”),本激励计划第一个限售期即将届满,业绩指标等解除限售条件已经达成,满足《激励计划》第一期的解除限售条件,监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除 限售条件已经成就,公司董事会根据2021年度股东大会的授权,按 照 2022年激励计划的相关规定为符合条件的 207名激励对象办理 数量合计为6,984,000股,该等事项符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划(草 案)》、《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定,不存在损害公司及股东利益的情况。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北 衡水老白干酒业股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划第一 个限售期解除限售条件成就的公告》。 特此公告。 河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会 2024年5月23日 中财网
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