龙芯中科(688047):龙芯中科2023年年度股东大会通知
龙芯中科技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年6月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年6月12日 14点00分 召开地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月12日 至2024年6月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案均已经公司第二届董事会第三次会议和/或第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2024年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2023年年度股东大会会议资料。 2、 特别决议议案：11-13 3、 对中小投资者单独计票的议案：5-10 4、 涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称：北京中科算源资产管理有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 （一）登记时间 2024年6月6日 上午9:30-11:30；下午14:00-16:00 （二）登记地点 北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼 （三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记： 1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记。 2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证原件、股东授权委托书（详见附件1）原件和股东账户卡原件至公司办理登记。 3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（详见附件 1）原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件。 4、股东可通过电子邮件方式办理登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，请提供必要的联系人及联系方式，电子邮件请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时需携带登记材料原件。 注：会议登记时所有原件均需一份复印件。 六、 其他事项 （一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 （二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三） 会议联系方式 联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼 龙芯中科董事会办公室 会议联系人：李晓钰、李琳 电话：010-62546668 邮箱：[email protected] 特此公告。 龙芯中科技术股份有限公司董事会 2024年5月23日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 龙芯中科技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6附件1：授权委托书 授权委托书 龙芯中科技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6
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