银宝山新(002786):2023年年度股东大会的法律意见书
关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“银宝山新”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席银宝山新于 2024年 5月 22日召开的 2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及银宝山新《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于2024年4月29日在指定媒体上刊登了《深圳 市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》，于2024年 5月 13日在指定媒体上刊登了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下合称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。 （二）本次股东大会现场会议于 2024年5月22日下午在东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室召开。本次股东大会由银宝山新董事长贺飞先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由银宝山新董事会召集。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计9人，代表有表决权的股份数为 209,071,546股，占银宝山新股份总数的42.1845%。其中： 1、参加本次股东大会现场会议的股东共计2人，均为2024年5月16日 下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的银宝山新股东。上述股东代表有表决权的股份数为208,685,400股，占银宝山新股份总数的42.1066%。 2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计7人，代表有表决权的股份数为 386,146股，占银宝山新股份总数的0.0779%。 （三）银宝山新董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。 （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。 （三）本次股东大会审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 209,065,546股同意、6,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9971%、0.0029%、0.0000%。 2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 209,065,546股同意、6,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9971%、0.0029%、0.0000%。 3、审议通过了《关于公司2023年度财务报告的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 209,065,546股同意、6,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9971%、0.0029%、0.0000%。 4、审议通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以208,710,000股同意、361,546股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8271%、0.1729%、0.0000%。 5、审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以208,716,000股同意、355,546股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8299%、0.1701%、0.0000%。 6、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以209,071,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%、0.0000%、0.0000%。 7、审议通过了《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以208,716,000股同意、355,546股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8299%、0.1701%、0.0000%。 8、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 209,065,546股同意、6,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9971%、0.0029%、0.0000%。 9、审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以209,071,546股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%、0.0000%、0.0000%。 10、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 关联股东回避了该议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 136,646,146股同意、6,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9956%、0.0044%、0.0000%。 本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。 四、结论意见 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 （本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》签字页。） 广东君信经纶君厚律师事务所 律师：戴 毅 负责人：赖伟坚 中国 广州 陈晓璇 二〇二四年五月二十二日 中财网
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