新农股份(002942):2023年年度股东大会决议
浙江新农化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024年 5月 22日（星期三）13：30，会期半天。 网络投票时间：2024年 5月 22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月22日 9:15—15:00任意时间。 2.现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城区新塘路 277号保利中心 11楼）。 3.会议召开方式：本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐群辉先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份数量为 111,969,770股，占公司股份总数的 71.7755%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 73.0826%。其中： （1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份数量为 111,969,770股，占公司股份总数的 71.7755%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 73.0826%； （2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份数量为 0股，占公司股份总数的 0.0000%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 0.0000%。 （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2人，代表股份数量为 5,614,920股，占公司股份总数的 3.5993%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 3.6649%。 2.本次会议以现场结合通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 2.审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 3.审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 4.审议通过《2024年度财务预算报告》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 5.审议通过《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 6.审议通过《关于 2023年年度利润分配的预案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 7.审议通过《关于公司 2023年度非独立董事薪酬的议案》 关联股东浙江新辉投资有限公司、徐群辉、徐月星、泮玉燕、吴建庆、徐振元、张坚荣、王湛钦回避表决。 表决结果：同意 5,614,920股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 8.审议通过《关于公司 2023年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 9.审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 10.审议通过《关于 2024年度拟申请银行综合授信的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 11.审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 12.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 13.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 5,614,920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。 14.审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 111,969,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。 三、独立董事述职情况 本次股东大会还听取了公司独立董事作出的《独立董事 2023年度述职报告》，具体内容详见公司于 2024年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.浙江新农化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024年 5月 22日 中财网
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