浩物股份(000757):九届十五次董事会会议决议
四川浩物机电股份有限公司 九届十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届十五次董事会会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月 22日9:30以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》。 本公司定于2024年6月13日（星期四）14:00在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二三年度股东大会。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（公告编号：2024-28号）。 备查文件：九届十五次董事会会议决议 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 中财网
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