丰原药业(000153):2023年度股东大会决议
安徽丰原药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 22日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 5月 22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年 5月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2024年 5月 22日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16号公司总部办公楼四楼第一会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公司总股本 332,026,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共32人，所持（代表）股份 89,908,925股，占公司有表决权总股份的 27.0789％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 0人，所持（代表）股份 0股，占公司有表决权总股份的 0%；参加网络投票的股东 32人，所持（代表）股份 89,908,925股，占公司有表决权总股份的 27.0789％；出席本次会议的持股 5%以下中小股东 27人，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意 89,861,725股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 1,479,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.9076％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。 （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 同意 89,861,725股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 1,479,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.9076％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。 （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 同意 89,871,725股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9586％；反对 37,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0414％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 1,489,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.5627％；反对37,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4373％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。 （五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 （六）审议通过《关于 2024 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。 同意 89,861,725股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 1,479,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.9076％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。 （七）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 （八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 （九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 （十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 （十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 （十二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 同意 89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 49,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意 1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6906％；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0924％；弃权 49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2169％。 三、独立董事述职情况 本次股东大会听取了公司独立董事 2023年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2023年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、安徽丰原药业股份有限公司 2023年度股东大会决议。 2、安徽径桥律师事务所关于公司 2023年度股东大会法律意见书。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十二日 中财网
 |