西藏天路(600326):西藏天路关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告
债券代码：188478 债券简称：21天路 01 债券代码：138978 债券简称：23天路 01 西藏天路股份有限公司 关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次权益变动前，西藏建工建材集团有限公司（曾用名“西藏高争建材集团有限公司”，以下简称“藏建集团”）持有西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）普通股196,200,592股，占公司当时总股本的21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至 255,060,770股，持股比例下降至 20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的24.38%，本次权益变动属于藏建集团持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股引起的股份增持变动；不触及要约收购的情形。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024年5月22日，公司收到控股股东藏建集团《关于可转债转股的告知函》，藏建集团将其持有的全部公司可转债转换为公司A股普通股股份，其持有的公司股份相应增加。现将有关情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574号）核准，公司于 2019年 10月 28日公开发行了 10,869,880张可转债，每张面值 100元，发行总额 108,698.80万元，期限 6年，债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司 108,698.80万元可转债将于 2019年 11月 28日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自 2020年 5月 6日至 2025年 10月 27日止，初始转股价格为 7.24元/股，最新转股价格为 4.17元/股。 二、本次权益变动情况 本次权益变动前，藏建集团持有公司普通股196,200,592股，占公司当时总股本的 21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至 255,060,770股，持股比例下降至 20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的24.38%，持股比例合计增加3.02%。具体如下：
三、所涉后续事项 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 3、本次权益变动为信息披露义务人因可转债转股导致被动稀释、资本公积金转增股本、所持公司可转债全部转股合并导致持股比例增加。 公司将严格按照有关法律法规，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 西藏天路股份有限公司董事会 2024年5月23日 中财网
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