昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月22日 19:41:32 中财网 |
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原标题:
昊华能源:北京
昊华能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601101 证券简称：
昊华能源 公告编号：2024-014
北京
昊华能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号办
公楼三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 996,124,966 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） | 69.1754 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持，采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，公司董事孙力先生因有
其他公务未出席本次会议，董事柴有国先生、李长立先生视频出席
本次会议；公司独立董事全部现场出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事秦磊先生因有其
他公务未出席本次会议；
3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生
出席本次会议；见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 995,006,840 | 99.8877 | 13,980 | 0.0014 | 1,104,146 | 0.1109 |
2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 995,006,840 | 99.8877 | 13,980 | 0.0014 | 1,104,146 | 0.1109 |
3、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 995,006,840 | 99.8877 | 13,980 | 0.0014 | 1,104,146 | 0.1109 |
4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 995,006,840 | 99.8877 | 13,980 | 0.0014 | 1,104,146 | 0.1109 |
5、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,124,966 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
同意公司不再提取法定盈余公积和任意盈余公积，并以 2023
年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利3.50元（含税），共计派发503,999,274.10元，
完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润
分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
6、议案名称：关于国泰化工计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,110,986 | 99.9985 | 13,980 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
同意
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化
工”）计提资产减值准备30,116.64万元。该事项将减少国泰化工
2023年度利润总额30,116.64万元，减少公司合并报表2023年度
利润总额30,116.64万元。
7、议案名称：关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的
议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,110,986 | 99.9985 | 13,980 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备38,782.32
万元。该事项将减少公司母公司2023年度利润总额38,782.32万
元，不影响公司合并报表利润总额。
8、议案名称：关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准
备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,110,986 | 99.9985 | 13,980 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
同意公司母公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备
11.625亿元；该事项将减少公司母公司2023年度利润总额11.625
亿元，不影响公司合并报表利润总额。
9、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 995,006,840 | 99.8877 | 13,980 | 0.0014 | 1,104,146 | 0.1109 |
10、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 45,926,495 | 54.3435 | 38,584,927 | 45.6565 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 994,941,940 | 99.8812 | 14,280 | 0.0014 | 1,168,746 | 0.1174 |
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，服务范围及
费用与以前年度保持一致，财务报表审计费用为65万元/年，内控
审计费用为15万元/年。
12、议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,110,986 | 99.9985 | 13,980 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
同意公司 2024年度投资计划，全年计划投资总额 40,969.69
万元。
13、议案名称：关于公司2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,110,986 | 99.9985 | 13,980 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
14、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,110,986 | 99.9985 | 13,980 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
同意公司2024年向银行申请不超过人民币164.50亿元（不含
在京能集团财务有限公司的授信）授信额度。授信业务包括但不限
于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类
银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信
额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际需求
而定。公司股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度
内签署相关法律文件。
15、议案名称：关于公司2023年执行董事薪酬发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 996,046,386 | 99.9921 | 13,980 | 0.0014 | 64,600 | 0.0065 |
16、议案名称：关于制定《北京
昊华能源股份有限公司独立
董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 994,722,206 | 99.8591 | 13,980 | 0.0014 | 1,388,780 | 0.1395 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | 57,734,312 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 6 | 关于国泰化工计提资产减值准备的议案 | 57,720,332 | 99.9758% | 13,980 | 0.0242% | 0 | 0.0000% |
| 7 | 关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准
备的议案 | 57,720,332 | 99.9758% | 13,980 | 0.0242% | 0 | 0.0000% |
| 8 | 关于公司对国泰化工长期股权投资计提减
值准备的议案 | 57,720,332 | 99.9758% | 13,980 | 0.0242% | 0 | 0.0000% |
| 10 | 关于公司2023年度日常关联交易执行情况
及2024年度日常关联交易预计的议案 | 19,149,385 | 33.1681% | 38,584,927 | 66.8319% | 0 | 0.0000% |
| 11 | 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度审计机构和内部控
制审计机构的议案 | 56,551,286 | 97.9509% | 14,280 | 0.0247% | 1,168,746 | 2.0244% |
| 14 | 关于公司申请银行贷款授信额度的议案 | 57,720,332 | 99.9758% | 13,980 | 0.0242% | 0 | 0.0000% |
| 15 | 关于公司2023年执行董事薪酬发放的议案 | 57,655,732 | 99.8639% | 13,980 | 0.0242% | 64,600 | 0.1119% |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议无特别决议议案，全部议案已经出席本次会议股东
及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
2.公司股东北京能源集团有限责任公司回避表决议案10。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务
所
律师：姚程晨、杨露
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的表决程序和表
决结果合法、有效。
特此公告。
北京
昊华能源股份有限公司董事会
2024年5月23日
中财网
