中岩大地(003001):第三届董事会第二十一次会议决议
北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年5月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年5月17日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事武思宇、柳建国、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 经审议，董事会认为：鉴于公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，涉及公司拟向其授予的1.50万份股票期权。根据公司2024年第一次临时次授予激励对象名单、首次授予数量和预留权益数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划授予股票期权总数不变，仍为240万份，首次授予激励对象人数由51名调整至50名，首次授予的股票期权数量由196.50万份调整至195.00万份，预留授予股票期权的数量由43.50万份调整为45.00万份，调整后的预留权益数量未超过本次授予总量的20%。 除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 律师事务所出具了法律意见书，中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。 （二）审议通过《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 经审议，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年5月21日作为首次授权日，向符合授予条件的50名激励对象首次授予股票期权共计195万份，行权价格为11.25元/份。 律师事务所出具了法律意见书，中德证券有限责任公司出具了独立财务顾具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-052）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议决议； 3、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》； 4、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2024年5月23日 中财网
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