雅戈尔(600177):雅戈尔时尚股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月22日 20:15:57 中财网 |
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原标题: 雅戈尔: 雅戈尔时尚股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600177 证券简称： 雅戈尔 公告编号：2024-017
雅戈尔时尚股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,411,264,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 52.1530 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，副董事长兼总裁李寒穷女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
? 1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事长李如成先生因工作原因无法出席会议。
? 2、公司在任监事4人，出席4人。
? 3、董事会秘书冯隽女士出席本次会议，副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女士、财务总监朱吉先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,410,420,272 | 99.9649 | 710,712 | 0.0294 | 133,900 | 0.0057 |
2、议案名称：公司2023年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,410,481,372 | 99.9675 | 669,212 | 0.0277 | 114,300 | 0.0048 |
3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,410,461,772 | 99.9666 | 669,212 | 0.0277 | 133,900 | 0.0057 |
4、议案名称：关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,411,217,084 | 99.9980 | 37,200 | 0.0015 | 10,600 | 0.0005 |
5、议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,392,499,320 | 99.2217 | 18,651,264 | 0.7735 | 114,300 | 0.0048 |
6、议案名称：关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,409,993,808 | 99.9472 | 1,216,276 | 0.0504 | 54,800 | 0.0024 |
7、议案名称：关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,409,996,008 | 99.9473 | 1,187,776 | 0.0492 | 81,100 | 0.0035 |
8、议案名称：关于预计2024年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,344,237,270 | 97.2202 | 65,924,950 | 2.7340 | 1,102,664 | 0.0458 |
9、议案名称：关于2024年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,357,118,495 | 97.7544 | 54,126,785 | 2.2447 | 19,604 | 0.0009 |
10、议案名称：关于对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,385,095,328 | 98.9146 | 19,890,528 | 0.8249 | 6,279,028 | 0.2605 |
11、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,354,857,318 | 97.6606 | 56,387,966 | 2.3385 | 19,600 | 0.0009 |
12、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,411,247,284 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,411,194,188 | 99.9970 | 17,796 | 0.0007 | 52,900 | 0.0023 |
14、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,385,981,132 | 98.9514 | 25,230,756 | 1.0463 | 52,996 | 0.0023 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 4 | 关于2023年度利
润分配及2024年
中期分红规划的
议案 | 85,766,915 | 99.9442 | 37,200 | 0.0433 | 10,600 | 0.0125 | | 6 | 关于确定公司董
事、监事2023年
度薪酬的议案 | 84,543,639 | 98.5188 | 1,216,276 | 1.4173 | 54,800 | 0.0639 | | 7 | 关于公司续聘
2024年度财务报
告审计机构及内
部控制审计机构
的议案 | 84,545,839 | 98.5213 | 1,187,776 | 1.3841 | 81,100 | 0.0946 | | 8 | 关于预计2024年
度关联银行业务
额度的议案 | 18,787,101 | 21.8926 | 65,924,950 | 76.8224 | 1,102,664 | 1.2850 | | 9 | 关于2024年度担
保计划的议案 | 31,668,326 | 36.9031 | 54,126,785 | 63.0740 | 19,604 | 0.0229 | | 10 | 关于对外提供财
务资助的议案 | 59,645,159 | 69.5045 | 19,890,528 | 23.1784 | 6,279,028 | 7.3171 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4、12、13项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
2、上述第4、6、7、8、9、10项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2024年5月23日
中财网
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