*ST西发(000752):第九届董事会第二十八次会议决议
第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2024年 5月 21日上午 9:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2024年 5月 16日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中现场出席 4人，通讯表决 5人），会议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整及增补的议案》 1.1 审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事......”，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进行调整，公司董事、财务总监唐逸先生不再担任公司董事会审计委员会委员，调整为独立董事奉兴先生担任。 1.2 审议通过了《关于增补李天霖先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。 经公司三分之一董事提名，增补李天霖先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。 1.3 审议通过了《关于增补廖川先生为公司董事会战略委员会委员的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。 经公司董事长提名，增补廖川先生为公司第九届董事会战略委员会委员。 （二） 审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》 2.1审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。 2.2审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》; 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 2.3审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。 2.4审议通过了《关于制定<公司董事会印章管理办法>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会印章管理办法》。 2.5审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.6审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》; 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.7审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》; 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.8审议通过了《关于制定<对外投资管理办法>的议案》; 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）第九届董事会第二十八次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2024年 5月 22日 中财网
 |