特瑞斯(834014):2023年年度股东大会决议
特瑞斯能源装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月20日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路22号1楼4号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数54,638,125股，占公司有表决权股份总数的44.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,296,251股，占公司有表决权股份总数的1.05%。通过现场参与本次股东大会的股东共有8人，持有表决权的股份总数53,341,874股，占公司有表决权股份总数的43.07%。 其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（不包含公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及其关联方）共计3人，持有表决权的股份总数1,938,905股，占公司有表决权股份总数的1.57%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事10人，出席10人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2023年年度董事会工作报告》，总结2023年度董事会工作情况，并对2024年公司工作进行规划。 2.议案表决结果： 同意股数54,638,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。 2.议案表决结果： 同意股数54,638,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制 度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，就 2023 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告-朱亚媛》（公告编号：2024-017）、《2023年度独立董事述职报告-周旭东》（公告编号：2024-018）、《2023年度独立董事述职报告-凌旭峰》（公告编号：2024-019）、《2023年度独立董事述职报告-徐立云》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （五）审议通过《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （六）审议通过《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》等有关要求，公司编制了《2023年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了2023年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、 股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示2023年公司财务报告。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （七）审议通过《关于批准报出公司2023年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《特瑞斯能源装备股份有限公司2023年度审计报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （八）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 截止2023年12月31日合并报表累计未分配利润为196,338,377.95元，母公司累计未分配利润为205,718,441.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟以公司总股本为 125,705,240股扣除回购专户 1,845,164股后的123,860,076股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利22,294,813.68元。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。 2.议案表决结果： 同意股数54,638,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司于 2023年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （十一）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 1.议案内容： 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （十二）审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 1,294,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.75%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的33.25%。 3.回避表决情况 关联股东许颉、陈晓芸、顾文勇、王粉萍、薛峰、王昊、郑安力回避表决。 （十三）审议通过《关于公司2024年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司发展的资金需求，公司 2024年拟向相关银行申请总额不超过10亿元人民币综合授信(含新增及续展)，授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。 2.议案表决结果： 同意股数53,993,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数644,654股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：杨尧栋、秦永强 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 《特瑞斯能源装备股份有限公司2023年年度股东大会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司2023年年度东 大会的法律意见书》 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2024年 5月 22日 中财网
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