雅达股份(430556):第五届董事会第九次会议决议
广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 21日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 17日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事胡轶先生、张永俊先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》 1.议案内容： 因控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司（以下简称“中鹏新”）近年来经营未达预期，公司结合整体战略规划以及上市过程中的相关承诺，决定出售持有的中鹏新55%股权，具体内容详见公司于2024年5月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于承诺履行暨出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2024年 5月 22日 中财网
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