宁通信B(200468):第八届董事会第十七次会议决议
南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，2024年5月21日以电话方式紧急通知公司全体董事。会议应出席董事八名，实际亲自出席董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》。 2、 审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2024年5月23日 中财网
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