建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程
证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2024-027 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司于2024年5月23日召开第 三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改 公司章程并办理相关变更手续的议案》,现将相关事宜公告如下: 公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第四次会议,会议审议通过《关于终止公司<2021年股 票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制 性股票的议案》,因公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称“本次激励计划”)首次授予和预留第一次授予第二个 解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核 目标未达成;以及经公司审慎研究,决定终止实施本次激励计划, 合计需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 148.65万 股。回购注销完成后,公司股份总数由 44,905.95万股变更为 44,757.30 万股,公司注册资本由 44,905.95 万元变更为 44,757.30万元。该事项尚需向中国证券登记结算公司提交相关手 续。 上述股份变动全部完成后,公司股份总数由 44,905.95万股 变更为 44,757.30万股,公司注册资本由 44,905.95万元变更为 44,757.30万元。《公司章程》具体修订内容如下:
部门最终核定为准。除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。 公司2021年第一次临时股东大会授权董事会在激励对象符合 条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股票期 权或限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所 提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算 业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述 议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024年5月24日 中财网
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