南山控股(002314):第七届董事会第十一次会议决议
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第十一次会议通知于 2024年 5月 22日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2024年 5月 23日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生主持，会议应出席董事 9名，实际 现场出席董事 9名；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正 常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下： 1. 战略委员会 主任委员：杨国林 委员：舒谦、余明桂（独立董事） 2. 薪酬与考核委员会 主任委员：西小虹（独立董事） 委员：胡芹（独立董事）、赵建潮 3. 提名委员会 主任委员：胡芹（独立董事） 委员：余明桂（独立董事）、王世云 4. 审计委员会 主任委员：余明桂（独立董事） 委员：西小虹（独立董事）、张建国 以上各专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第七届董 事会届满为止。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2024年 5月 24日 中财网
 |