奇正藏药(002287):第六届董事会第二次会议决议
西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年5月23日以通讯形式召开； 2、会议通知于2024年5月17日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币18亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。详见 2024年 5月 24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-040）。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十四日 中财网
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