熙菱信息(300588):第五届监事会第一次会议决议
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-047 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月23日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024年5月21日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举万芳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会 2024年5月23日 中财网
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