安 纳 达(002136):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议现场召开时间：2024年5月23日下午14:00 2、会议现场召开地点：公司三楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长刘军昌先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份67,055,004股，占公司股本总额的 31.1855%。 （1）现场出席情况 出席现场会议并投票的的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 64,870,704股，占公司股份总数的30.1696%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 7人，代表股份 2,184,300股，占上市公司总股份的（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 通过现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 2,189,300股，占上市公司总股份的 1.0182％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 5,000股，占上市公司总股份的 0.0023％。 通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 2,184,300股，占上市公司总股份的 1.0159％。 公司部分董事、监事、董事会秘书以现场方式出席了本次会议，王刚董事通讯方式出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 4、审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 5、审议通过了《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 6、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 8、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 9、审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司回避表决。 该议案的表决结果为：同意 2,538,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.5606％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4393％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 11、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》 该议案的表决结果为：同意 67,043,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,178,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4884％；反对11,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5116％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 本议案获得通过。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上，公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大会作了2023年度述职报告。公司独立董事2023年度述职报告全文见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 1、公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：叶慧慧、陈策. 3、结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议； 2、《法律意见书》。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二0二四年五月二十四日 中财网
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