富瑞特装(300228):富瑞特装2024年第二次临时股东大会决议
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议通知于2024年5月8日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月23日（星期四）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2、会议出席情况 （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数30人，代表股份44,328,600股，占公司总股本的7.7039%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份43,307,000股，占公司总股本的7.5263%；参加网络投票的股东及股东代表共28人，代表股份1,021,600股，占公司总股本的0.1775%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计28人，代表股份1,021,600股，占公司总股本的0.1775%。 （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、韩宇律师列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意股份数43,369,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.8368%；反对股份数 944,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1305%；弃权股份数 14,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0327%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数62,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1414%；反对股份数944,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1305%；弃权股份数 14,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0327%。 该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：赵婧芸、韩宇 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2024年第二次临时股东大会法律 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024年5月23日 中财网
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