华邦健康(002004):2023年年度股东大会决议
华邦生命健康股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024018）。本次股东大会的现场会议于2024年5月23日下午14：00在公司会议室召开，参加本次会议的股东和股东的委托代理人代表合计 36人，代表公司股份 517,940,763股，占公司有表决权股份总数的 26.2061%。其中出席现场会议的股东和股东的委托代理人代表合计17人，代表公司股份数量491,550,839股，占公司有表决权股份总数的24.8709%；通过网络投票出席会议的股东人数19人，代表公司股份数量 26,389,924股，占公司有表决权股份总数的 1.3352%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意516,615,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.7441%；反对1,101,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.2127%；弃权223,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0432%。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意516,615,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.7441%；反对1,101,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.2127%；弃权223,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0432%。 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意516,615,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.7441%；反对1,101,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.2127%；弃权223,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0432%。 （四）审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意517,007,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.8198%；反对933,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.1802%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意27,133,976股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 96.6744%；反对 933,400股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的3.3256%；弃权0股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。 （五）审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》 表决结果：同意516,615,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.7441%；反对1,101,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.2127%；弃权223,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0432%。 （六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意516,615,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.7441%；反对1,101,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.2127%；弃权223,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0432%。 其中，中小投资者表决情况为：同意26,741,976股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 95.2778%；反对 1,101,900股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的3.9259%；弃权223,500股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.7963%。 三、律师出具的法律意见 北京市时代九和律师事务所对本次股东大会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、华邦生命健康股份有限公司2023年年度股东大会会议记录； 2、华邦生命健康股份有限公司2023年年度股东大会会议决议； 3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 24日 中财网
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