中鼎股份(000887):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月23日 19:00:59 中财网

原标题:中鼎股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-030
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2024年 5月 23日（星期四）下午 15:00；
(2)、网络投票时间：2024年 5月 23日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 23日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2024年 5月 16日（星期四）
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室 4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 659,707,762股，占上市公司总股份的50.1111％。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 532,738,621股，占上市公司总股份的40.4666％。

通过网络投票的股东 62人，代表股份 126,969,141股，占上市公司总股份的 9.6445％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 64人，代表股份 127,006,441股，占上市公司总股份的 9.6474％。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 37,300股，占上市公司总股份的0.0028％。

通过网络投票的中小股东 62人，代表股份 126,969,141股，占上市公司总股份的9.6445％。

公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
提案 1.00 2023年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 659,612,562股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 126,911,241股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。

提案 2.00 2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 659,612,562股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 126,911,241股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。

提案 3.00 2023年度财务决算报告
总表决情况：
同意 659,612,562股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 126,911,241股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。

提案 4.00 2023年度利润分配预案
总表决情况：
同意 659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 5.00 2023年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 659,612,562股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 126,911,241股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。

提案 6.00 2023年度内部控制评价报告
总表决情况：
同意 659,612,562股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 126,911,241股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。

提案 7.00 关于 2024年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数 532,701,321股。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年度）
总表决情况：
同意 659,612,562股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 126,911,241股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。

提案 9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 632,782,281股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9186％；反对 26,925,481股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0814％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 100,080,960股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7999％；反对 26,925,481股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.2001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 10.00 关于申请 2024年度授信额度的议案
总表决情况：
同意 659,681,160股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 26,601股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 1股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 126,979,839股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9791％；反对 26,601股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0209％；弃权 1股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：
同意 659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 12.00 关于为控股公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 629,537,736股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4268％；反对 30,170,026股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5732％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 96,836,415股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2453％；反对 30,170,026股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7547％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 13.00 关于会计政策变更的议案
总表决情况：
同意 659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 14.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 653,604,257股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0748％；反对 10,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 6,093,205股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9236％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 120,902,936股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1943％；反对 10,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0081％；弃权 6,093,205股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7976％。

提案 15.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

中小股东总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 16.00关于修订公司治理制度的议案
提案 16.01 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 612,807,832股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8908％；反对 46,899,930股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1092％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

中小股东总表决情况：
同意 80,106,511股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.0728％；反对 46,899,930股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.9272％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 16.02 《独立董事工作细则》
总表决情况：
同意 612,807,832股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8908％；反对 46,899,930股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1092％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 80,106,511股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.0728％；反对 46,899,930股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.9272％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 17.00 关于董事、高级管理人员 2023年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 18.00 关于监事 2023年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 659,706,262股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：
同意 127,004,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2023年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2023年年度股东大会的法律意见书。


特此公告。




安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2024年 5月 24日