天顺风能(002531):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 05月 23日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 05月 23日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 05月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193号来福士广场 T3座 1203大会议室； 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 1,079,428,526股，占上市公司总股份的 60.0724％。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 903,600,400股，占上市公司总股份的 50.2872％。 通过网络投票的股东 60人，代表股份 175,828,126股，占上市公司总股份的9.7852％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 63人，代表股份 175,828,526股，占上市公司总股份的 9.7852％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 400股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 60人，代表股份 175,828,126股，占上市公司总股份的 9.7852％。 3、公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决： （一）审议通过了《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 1,079,321,826股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。 中小股东总表决情况： 同意 175,721,826股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9393％；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496％。 （二）审议通过了《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 1,079,326,826股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。 中小股东总表决情况： 同意 175,726,826股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9422％；反对14,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496％。 独立董事在本次股东大会上进行了 2023年年度述职。 （三）审议通过了《关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况： 同意 1,079,316,626股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；反对24,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。 中小股东总表决情况： 同意 175,716,626股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9364％；反对24,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496％。 （四）审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 1,079,387,426股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对41,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 175,787,426股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9766％；反对41,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （五）审议通过了《关于 2024年度申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 1,066,456,397股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7982％；反对12,972,129股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 162,856,397股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6223％；反对12,972,129股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3777％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 （六）审议通过了《关于 2024年度担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意 1,061,856,187股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3721％；反对17,572,339股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6279％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 158,256,187股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0060％；反对17,572,339股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9940％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （七）审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 1,078,372,216股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9021％；反对586,410股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 469,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％。 中小股东总表决情况： 同意 174,772,216股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3992％；反对586,410股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3335％；弃权 469,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2672％。 （八）审议通过了《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 1,079,321,626股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对19,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。 中小股东总表决情况： 同意 175,721,626股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9392％；反对19,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0112％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496％。 （九）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意 1,062,433,097股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4255％；反对16,995,429股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5745％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 158,833,097股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3341％；反对16,995,429股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6659％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师、白曦律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。 《2023年年度股东大会法律意见书》全文详见 2024年 05月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、备查文件 1、2023年年度股东大会决议签署版； 2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2023年年度股东大会法律意见书》。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2024年 05月 24日 中财网
 |