福建金森(002679):2023年年度股东大会决议
福建金森林业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长应飚先生 会议的召集和召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 2.会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额156,198,083股，占公司总股份数的66.2541％。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额156,188,883股，占公司总股份数的66.2502％。 （2）网络投票情况： 通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份9,200股，占上市公司总股份的0.0039％。 （3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）情况： 出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共6人，代表股份6,190,209股，占公司总股本2.6257％。 公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议： 1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 具体表决情况如下： 同意 156,193,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,186,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 独立董事汤金木、韩立军、李良机在公司2023年年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在2024年4月30日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。 2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》； 具体表决情况如下： 同意 156,193,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,186,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 3.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》； 具体表决情况如下： 同意 156,193,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,186,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 4.审议通过了《2023年度财务决算报告》； 具体表决情况如下： 同意 156,193,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,186,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 5.审议通过了《2024年度财务预算报告》； 具体表决情况如下： 同意 156,193,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,186,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 6.审议通过了《2023年度利润分配预案》； 具体表决情况如下： 同意156,197,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,190,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 7.审议通过了《制订<福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度>》； 具体表决情况如下： 同意 156,193,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,186,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 8.审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》； 具体表决情况如下： 同意156,197,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,190,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 9.审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》； 具体表决情况如下： 同意 156,193,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意6,186,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2.律师姓名：李晖、罗晋航 3.结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查材料 1.《福建金森林业股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。 特此公告! 福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年5月23日 中财网
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