科创信息(300730):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会于 2024年 5月 23日召开，公司董事会已于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年 5月 23日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 5月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 5月 23日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）股东大会召集人：公司董事会 （五）股东大会主持人：董事长费耀平先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 17人，代表股份100,245,986股，占上市公司总股份的 41.5874％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13人，代表股份 92,792,256股，占上市公司总股份的 38.4952%。 通过网络投票的股东 4人，代表股份 7,453,730股，占上市公司总股份的3.0922％。 （二）中小股东出席的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东 6人，代表股份 8,810,289股，占上市公司总股份的 3.6550％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,356,559股，占上市公司总股份的 0.5628%。 通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 7,453,730股，占上市公司总股份的 3.0922％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过了《2023年度审计报告》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过了《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 7、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的议案》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 8、审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 10、审议通过了《关于确认 2023年日常关联交易及预计 2024年日常关联交易的议案》 总表决情况： 同意 52,209,494股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司、费耀平已回避表决。 本议案表决结果为通过。 11、《关于董事 2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》 11.01、审议通过了《关于非独立董事 2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》 总表决情况： 同意 54,658,616股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。 本议案表决结果为通过。 11.02、审议通过了《关于独立董事 2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》 总表决情况： 同意 100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案表决结果为通过。 12、审议通过了《关于监事 2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》 总表决情况： 同意 86,809,695股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案涉及关联交易，关联股东谢石伟、刘星沙、吴旭已回避表决。 本议案表决结果为通过。 13、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 总表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。 其中中小股东表决情况： 同意 8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司、费耀平、李杰、李建华、谭立球、谢石伟、刘星沙、吴旭、李典斌、苏黎虹、肖国荣已回避表决。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 本次年度股东大会由湖南启元律师事务所旷阳律师、聂艳红律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、湖南科创信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2024年 5月 23日 中财网
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